Следственные действия в отношении владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова проводятся в рамках расследования хищения при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу, сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) еще несколько эпизодов, в том числе связанных с Новороссийским морским торговым портом (НМТП). Магомедов был владельцем порта до продажи своей доли «Транснефти» — это 51 процент пакета акций.
После серии обысков, которые провели сотрудники МВД и ФСБ в коммерческих структурах, которые контролирует Магомедов, он и еще несколько человек были доставлены в следственный департамент МВД.
Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости. Как заявил прокурор, эти деньги Зиявудин Магомедов вывел за рубеж и хранит на офшорных счетах. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста.